20 лет под властью Путина: хронология

В истории с выплатой России ангольского долга, которую называют одной из самых громких коррупционных схем последних лет, по-прежнему больше вопросов, чем ответов. С этой сделкой связаны имена как минимум двух известных предпринимателей из бывшего СССР – Аркадия Гайдамака и Виталия Малкина. В подробностях ангольской истории разбирался эксперт ИСР Борис Брук.

 

 

В апреле некоммерческая организация Corruption Watch UK при содействии ангольской правозащитной организации Associação Mãos Livres представила доклад, рассказывающий о коррупционной сделке по урегулированию государственного долга Анголы перед Россией. Автор доклада – Эндрю Фейнстейн, бывший член парламента Южной Африки, а ныне директор Corruption Watch UK. Как утверждает Фейнстейн, в результате проведенных махинаций по «распилу» средств, предназначенных для погашения ангольского долга, компания-посредник Abalone Investments Ltd., созданная специально для осуществления сделки, а также ряд руководителей и высших должностных лиц незаконным путем получили несколько сотен миллионов долларов.

Во время гражданской войны в Анголе, начавшейся в 1975 году, СССР оказывал этой стране экономическую и военную помощь. В результате к 1996 году ангольский долг России достиг $5 млрд, что в то время составляло практически две трети ВВП Анголы. Российской стороной было принято решение о списании 70% долга Анголы, при этом оставшаяся сумма в размере $1,5 млрд переоформлялась в 31 вексель на сумму $48 387 096,77 каждый, которые после пятилетней отсрочки подлежали погашению в течение 15 лет, то есть до 2016 года. Во многом данное решение стало результатом переговоров, прошедших при непосредственном участии родившегося в СССР «французского гражданина и российского миллиардера» Аркадия Гайдамака и французского бизнесмена Пьера Фальконе, которые в 1990-е годы занимались поставками оружия в Анголу и имели обширные связи с правительственными кругами этой страны1.

К 1996 году ангольский долг России достиг $5 млрд. Российской стороной было принято решение о списании 70% долга Анголы

В октябре 1996 года российское правительство разрешило продажу ангольских векселей, а уже несколько недель спустя на острове Мэн была зарегистрирована компания Abalone Investments Ltd., учредителями которой стали Гайдамак и Фальконе. Как отмечается в докладе Corruption Watch UK и Associação Mãos Livres, компания была создана исключительно в целях посредничества, несмотря на то что участия посредника для проведения сделки не требовалось. 5 марта 1997 года между правительством России и Abalone Investments было подписано соглашение о покупке компанией векселей в шесть этапов в период с 1997 по 2004 год. Интересно, что в соответствии с достигнутой договоренностью долговые расписки приобретались Abalone Investments за половину номинальной стоимости – $750 млн вместо $1,5 млрд. 30 мая 1997 года Abalone Investments подписала еще одно соглашение, на этот раз с ангольской государственной нефтяной компанией Sonangol. Ангольская компания взяла на себя обязательство выкупить у Abalone Investments все векселя за полную стоимость. Это гарантировало Abalone Investments «заработок» в размере $750 млн.

В период с октября 1997-го по июль 2000 года на счет Abalone Investments в швейцарском банке SBS (впоследствии слившемся с UBS) ангольской стороной было переведено чуть более $774 млн – сумма, предназначенная на покупку 16 векселей у Abalone Investments. Как сообщается в докладе, половина этой суммы была распределена между восемью лицами:

 

Имя

Участие в операции

Полученная сумма, USD

 

Аркадий ГАЙДАМАК

Владелец 37,5% Abalone Investments; организатор сделки

138 037 303

Пьер ФАЛЬКОНЕ

Владелец 37,5% Abalone Investments; организатор сделки

124 963 680

Виталий МАЛКИН

Владелец 25% Abalone Investments

48 834 000

Жозе Эдуарду душ САНТУШ

Президент Анголы

36 250 000

Элисио де ФИГЕРЕДО

Ангольский посол без портфеля во Франции

17 557 000

Жоаким Дуарте да Кошта ДАВИД

Генеральный директор Sonangol; с 1998 года – министр промышленности

13 250 000

Жозе Пайва да КОСТА КАСТРО

Генеральный директор Sonangol UK

4 465 000

Жозе ЛЕЙТАО да КОСТА э СИЛВА

Министр в администрации президента Анголы

3 358 000

Общая сумма

 

$386 714 983

 

В приведенной таблице отмечено, что наряду с Гайдамаком и Фальконе еще одним владельцем Abalone Investments и получателем значительной части «комиссионных» от проведения сделки был Виталий Малкин2. В декабре 1999 года Малкин, в то время один из совладельцев банка «Российский кредит», приобрел 25% в компании Abalone, став таким образом одним из основных участников операции по «распилу» ангольского долга. Как отмечается в докладе, наряду с получением суммы в размере $48,8 млн Малкин, вероятнее всего, получал значительный доход от проведенных операций и в дальнейшем. С течением времени способы проведения операций становились все более ухищренными. Так, например, с августа 1999 года компания Abalone Investments стала расплачиваться с российским Минфином не деньгами, а долговыми инструментами России по ставке $1:$1, несмотря на то что их рыночная стоимость была примерно в семь-десять раз ниже.

Дела соучредителей Abalone Investments не всегда шли гладко. В 2000 году парижский суд выдал ордер на арест Аркадия Гайдамака. Несмотря на прошлые заслуги перед Францией (сообщалось, что в свое время он спас французских пилотов, сбитых над Боснией), Гайдамаку и его партнеру Фальконе было предъявлено обвинение в незаконной деятельности, связанной с продажей оружия Анголе3. Одновременно швейцарские правоохранительные органы начали расследование операций Abalone Investments. Были блокированы векселя на сумму $750 млн; по версии следствия, это были незаконные комиссионные за посредничество при заключении соглашения о выплате ангольского долга России. До 2004 года счет компании в швейцарском банке был заморожен.

 

Виталий Малкин (слева) и Аркадий Гайдамак

 

Несмотря на все препятствия, Abalone Investments продолжала свою деятельность. В 2001 году Гайдамак фактически отстранил Малкина и Фальконе от участия в основных операциях. В обход своих партнеров Гайдамак открыл счет в находящемся на Кипре Русском коммерческом банке (Russian Commercial Bank, RCB), дав ему название «Сберинвест». Название счета совпадало с названием московского банка (Сберинвестбанк), в который должны были поступать выплаты по ангольскому долгу. Будучи в полной уверенности, что деньги идут в Россию, компания Sonangol перевела на счет «Сберинвеста» около $618 млн. Как отмечается в докладе, после получения этой суммы в 2001 году около $442 млн было направлено в адрес организаций, тем или иным образом связанных с Гайдамаком. Например, около $131,5 млн поступило на счета московского Интерпромбанка. Другими крупными получателями фактически украденных у России средств выступили Doxa Global Fund ($94 млн), Mizuho International ($16,1 млн), Yomil Securities SA ($31,7 млн), а компания Mensanat Trading со счетом все в том же RCB получила более $247 млн.

Стоит напомнить, что RCB является дочерним банком ВТБ, который в начале 2000-х был стопроцентно государственным банком. Сейчас доля государства в ВТБ составляет 75,5%. Как известно, с ВТБ связано одно из расследований Алексея Навального, а также доклад «Достойный участник мировых финансовых рынков? Пристальный взгляд на практику работы группы ВТБ», опубликованный в прошлом году Фондом борьбы с коррупцией Навального и лондонским Обществом Генри Джексона.

Как отмечается в докладе, около $442 млн было направлено в адрес организаций, тем или иным образом связанных с Гайдамаком

В 2004 году Гайдамак отправил правительству Анголы письмо, в котором сообщил, что все средства были получены и, таким образом, долг Анголы перед Россией считается погашенным. Однако, как говорится в докладе, на самом деле Россия не получила выплаты по последним восьми векселям. В ноябре 2005 года Ангола согласилась выплатить полную сумму за оставшиеся векселя ($387 млн), в то время как Гайдамак должен был вернуть Анголе $206 млн. До сих пор неизвестно, возвратил ли Гайдамак эту сумму. Как отмечается в докладе, если указанная сумма была возвращена, ангольская сторона потратила $1,573 млрд на погашение долга в размере $1,5 млрд. Если Гайдамак не вернул $206 млн, то сумма выплат достигла $1,779 млрд. В то же время если бы Россия вела сделку с Анголой напрямую, все эти деньги поступили бы в российский бюджет.

По словам Эндрю Фейнстейна, наибольшее внимание в докладе Corruption Watch UK и Associação Mãos Livres уделялось расследованию «ангольской истории» – распутать хитросплетения интересов в России было очень сложно, да и известно на данном этапе не так много. Несмотря на наличие определенных предположений об участии некоторых российских чиновников и политиков в коррупционной схеме, доказательная база пока является недостаточной. Однако расследование продолжается: на основе новых доказательств, представленных в докладе, все та же Associação Mãos Livres недавно направила заявления о возбуждении уголовных дел в Берн и Луанду. Вероятнее всего, ответ на вопрос «Кому выгодно?» – в том числе и в отношении российских участников сделки по выплате России ангольского долга – все же будет получен.

Полный текст доклада Corruption Watch UK и Associação Mãos Livres можно прочитать здесь.

 


1 Наряду с операциями по поставкам оружия Гайдамак также занимался в Анголе алмазным бизнесом вместе с предпринимателем Львом Леваевым.

2 До недавнего времени Виталий Малкин был представителем Бурятии в Совете федерации РФ. С его именем связан недавний скандал, возникший в результате появления информации, что Малкин владеет бизнесом и незадекларированной недвижимостью в Канаде, США и на Корсике.

3 В 2009 году дело о незаконной поставке оружия в Анголу, получившее название «Анголагейт» и считающееся одним из крупнейших коррупционных скандалов во Франции, закончилось шестилетним тюремным приговором для обоих предпринимателей. Пьер Фальконе был посажен в тюрьму, тогда как Гайдамак был приговорен заочно в связи с тем, что он покинул территорию Франции и поселился в Израиле.

Взлет и падение Спутника V

Подписавшись на нашу ежемесячную новостную рассылку, вы сможете получать дайджест аналитических статей и авторских материалов, опубликованных на нашем сайте, а также свежую информацию о работе ИСР.